Bolagsordning

Eliceras bolagsordning antogs den 20:e februari, 2024.

Bolagsordning

§ 1

Företagsnamn

Aktiebolagets företagsnamn ar Elicera Therapeutics AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2

Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala kommun.

§ 3

Verksamhet

Bolaget ska bedriva verksamhet inom Life Science samt därmed

förenlig verksamhet

§ 4

Aktiekapital

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 1 400 000 och högst 5 600 000 SEK.

§ 5

Antal aktier

Antalet aktier ska uppgå till lägst 35 000 000 och högst 140 000 000.

§ 6

Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med högst tre

suppleanter.

§ 7

Revisorer

Bolaget ska ha lägst en och högst två revisorer med högst två

revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall,

revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller ett registrerat

revisionsbolag.

§ 8

Kallelse

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och

Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets

webbplats. Att kallelse skett ska även annonseras i Svenska

Dagbladet.

För att få deltaga vid bolagsstämma ska aktieägare anmäla sig hos

bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna

dag far inte vara söndag, annan allmän helgdag, Iördag,

midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än

femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid

bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till

bolaget i enlighet med det förfarande som gäller for aktieägares

anmälan till bolagsstämma.

§ 9

Plats for bolagsstämma

Bolagsstämma ska kunna hållas i Uppsala eller Stockholm.

§ 10

Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas.

1.         Val av ordförande vid stämman

2.         Upprättande och godkännande av röstlängd

3.         Godkännande av dagordning

4.         Val av en eller två justeringsmän

5.         Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.         Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisning och

7.         koncernrevisionsberättelse

8.         Beslut om:

a)       fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

b)      dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt

c)       ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktören.

9.     Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

10.   Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisorer

11.   Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella styrelse- och revisorssuppleanter

12.   Annat ärende, som ska tas upp på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen

§ 11

Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari - 31 december.

§ 12

Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.